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¿Qué son los “Panamá papers” y qué mexicanos aparecen en ellos?

Más de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca son los responsables de que la atención mediática se centre esta semana en Panamá. En ellos se han encontrado informaciones relativas a la creación de empresas ‘offshore’ que, durante más de 40 años, han gestionado desde oficinas panameñas bajo ordenanza de importantes nombres mundiales. Bajo la definición de compañías ‘offshore’ se encuentran las sociedades que se hayan creado según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada.

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Conocida como ‘Los papeles de Panamá’ –’Panama papers’ en su versión en inglés–, esta investigación ha contado con el apoyo de más de 370 periodistas de 76 países diferentes que se han afanado en desvelar todo lo que hasta ahora había permanecido oculto. El diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han trabajado conjuntamente para poner sobre la mesa las cuentas bancarias y datos encubiertos de 214.488 sociedades ‘offshore’ conectadas con más de 200 países.

Entre los nombres que han aparecido en ‘Los papeles de Panamá’ aparecen 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, 12 jefes de Estado, futbolistas, actores, empresarios y directores de cine.

Cualquier persona o entidad puede poseer una sociedad ‘offshore’. Pero, según muestran ‘Los Papeles de Panamá’, es muy complejo hacerlo sin un buen intermediario, generalmente un experto fiscal. Se trata de una pieza clave en la maquinaria ‘offshore’ y es un papel en el que destacan los despachos de abogados. Por cuenta de su cliente, contactan con Mossack Fonseca para crear el esquema que mejor se adapte a los intereses y necesidades del beneficiario. Son ellos quienes gestionan la parte burocrática y administrativa. En la mayoría de los casos, Mossack Fonseca no entra en contacto con el verdadero beneficiario de la sociedad.

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El contratista del Gobierno mexicano Juan Armando Hinojosa, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya y un socio del narcotraficante Joaquín Guzmán son algunas de las figuras que aparecen en “los Papeles de Panamá”, la mayor filtración de documentos de la historia.

Según los medios mexicanos Aristegui Noticias y la revista Proceso que forman parte del denominado Consorcio Internacional de Periodistas, entre los 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca se revela que Hinojosa, dueño de la empresa Higa, ocultó hasta 100 millones de dólares en paraísos fiscales.

El entramado de empresas con las que Hinojosa pretendía ocultar esta fortuna arrancó un mes después de que saliera a la luz la compra de una lujosa vivienda por parte de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, a Grupo Higa, que ha ganado millonarios contratos en la actual Administración.

Según la investigación periodísticaemilio-lozoya_14, Hinojosa creó cinco empresas a nombre de su madre y las ubicó en las Islas Nieves y las Islas Vírgenes Británicas y las registró a cuentas bancarias de Estados Unidos, legalizando el movimiento como un donativo en favor de su progenitora.

A continuación, creó dos fideicomisos en Nueva Zelanda y buscó transferir los recursos desde Estados Unidos. Fue a partir de este momento cuando requirió los servicios de Mossack Fonseca, que actuó desde Panamá, Holanda y Reino Unido, donde se creó una empresa fachada que hacía perder el rastro de Hinojosa.

Este caso es probablemente el más simbólico de los “papeles de Panamá” en el país, pues si bien no ha afectado directamente a miembros del gabinete, sí muestra la familiaridad de muchos personajes públicos con la evasión fiscal.

El director de Pemex Emilio Lozoya (2012-2016) aparece en 2011 interesado en crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubái, si bien no se sabe si se concretó.

En un comunicado, Lozoya negó “categóricamente” haber registrado empresas en Panamá, tener cuentas bancarias en el país o relaciones con Mossack Fonseca.

Otro personaje salpicado por la filtración es el contratista de Pemex Ramiro García y varios implicados en el escándalo de corrupción de Oceanografía, compañía acusada de utilizar documentos falsos para obtener créditos bancarios por hasta 400 millones de dólares.

En la investigación también se descubrieron lazos del bufete panameño con cárteles de las drogas.

En 2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que un lustro más tarde abandonó luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge Milton Cifuentes, socio de Joaquín el “Chapo” Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

En los ochenta, la firma panameña creó dos empresas para uno de los líderes del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

El escándalo, que salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, también ha llegado a los medios de comunicación mexicanos. ricardo-salinas-pliego_0

Según la investigación, el presidente de TV Azteca y uno de los hombres más acaudalados de México, Ricardo Salinas Pliego, usó dos empresas offshore con las que compró obras de arte, y controlaba un barco con bandera de las Islas Caimán.

A estas acusaciones, el equipo de Salinas Pliego respondió que siempre se actúa con “estricto apego a derecho” y que no comentarán el “periodismo amarillista”.

La filtración también toca al ejecutivo de Televisa Alfonso de Angoitia, quien supuestamente compró una empresa en las Bahamas y nombró como director a un fideicomiso de las Islas Vírgenes Británicas.

Al respecto, el ejecutivo respondió que “no hay nada indebido o fuera de la ley” en dicha adquisición, y que nunca hizo “ni directa ni indirectamente, transferencias, depósitos o movimiento financiero alguno” en Bahamas.

En los documentos analizados también aparecen “prospectos de cliente”, posibles usuarios de los servicios del despacho, entre los que sobresale Óscar Fernando Trujano, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), si bien este negó relación alguna con la firma.

El SAT, adscrito a la Secretaría de Hacienda, anunció el domingo que “abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

En entrevista con Radio Fórmula, el titular del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que hoy inició la revisión de los “Papeles de Panamá” y señaló que los paraísos fiscales se usan bajo tres objetivos: protección de activos, confidencialidad y evasión fiscal.

“Tenemos que ver en cuál de estos tres supuestos se ubicaron los que están en la lista y si efectivamente tienen esos recursos para efecto de iniciar las acciones correspondientes”, apuntó.

Para entender más sobre este caso a nivel mundial mira este video:

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